证券代码：300655       证券简称：晶瑞电材           公告编号：2025-073 债券代码：123031       债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124       债券简称：晶瑞转 2               晶瑞电子材料股份有限公司       对于不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真正、准确、完好，莫得症结 记录、误导性述说或首要遗漏。   十分请示： （原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票价钱出现连结十五 个来回日收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“晶瑞转 2”转股价钱的 向下修正条件。 不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“晶 瑞转2”的转股价钱，且自本次董事会审议通事后的次一来回日起至将来3个月内 （即2025年7月31日至2025年10月30日），如再次涉及“晶瑞转2”的转股价钱向 下修正条件，亦不冷漠向下修正有谋略。自2025年10月31日早先再行起算，若再次 触发“晶瑞转2”转股价钱的向下修正条件，届时公司将按照联系划定践诺审议 措施，决定是否哄骗“晶瑞转2”转股价钱的向下修正职权。   一、可救济公司债券刊行上市基本情况   经中国证券监督处理委员会《对于本旨苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象刊行可救济公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）本旨注册，公 司于2021年8月16日向不特定对象刊行523万张可救济公司债券，每张面值100元， 刊行总数52,300万元，期限6年。公司52,300万元可救济公司债券于2021年9月7 日起在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）挂牌来回，债券简称“晶瑞转2”， 债券代码“123124”。公司本次刊行可救济公司债券的召募资金总数为东说念主民币 际可救济公司债券召募资金净额为东说念主民币514,703,811.51元。上述召募资金到位 情况业经大华司帐师事务所（罕见无为搭伙）审验并出具了《验资讲解》（大华 验字[2021]000579号）。    二、可救济公司债券转股价钱历次诊治情况    字据联系划定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募评释书》           （以下简称“《召募评释书》”）的划定，公司本次刊行的 可救济公司债券自2022年2月21日起可救济为公司股份。“晶瑞转2”的运行转股 价钱为50.31元/股。    公司于2021年10月11日完成部分为止性股票回购刊出，字据可转债联系划定， 需相应诊治“晶瑞转2”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股本总数的比例 很小，经计较诊治后的转股价钱仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价钱不变。    公司于2022年1月14日收到中国证监会《对于本旨晶瑞电子材料股份有限公 司向特定对象刊行股票注册的批复》                （证监许可〔2022〕54号），本旨公司向特定 对象刊行股票的注册肯求。公司已完成以浅易措施向特定对象刊行股票5,810,032 股股份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。字据可转债联系 划定，“晶瑞转2”的转股价钱由50.31元/股诊治为50.16元/股，诊治后的转股价钱 自2022年2月7日起奏效。具体诊治情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞 电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                   “晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》                                  （公 告编号：2022-015）。 期第一批次21名东说念主员为止性股票包摄上市领路。字据可转债联系划定，“晶瑞转2” 转股价钱由50.16元/股诊治为50.14元/股，诊治后的转股价钱自2022年3月24日起 奏效。具体诊治情况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限 公司对于“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-037）。    字据公司2021年年度推动大会决议，公司实施2021年年度权益分配有谋略：以 截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向合座推动每10股派发现 金股利东说念主民币0.982562元（含税），以本钱公积金向合座推动每10股转增6.877934 股，不送红股。字据可转债联系划定，“晶瑞转2”的转股价钱由50.14元/股诊治为 于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                                   “晶瑞转 期第二批次1名东说念主员为止性股票包摄上市领路，字据可转债联系划定，需相应调 整“晶瑞转2”的转股价钱。由于包摄完成的为止性股票数目占公司股本总数的比 例很小，经计较诊治后的“晶瑞转2”转股价钱不变，仍为29.64元/股。具体情况详 见公司于2022年11月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于第二期为止性 股票激发诡计初次授予部分第一个包摄期第二批次东说念主员为止性股票包摄效能暨 股份上市并作废部分已授予但尚未完成包摄的为止性股票的公告》（公告编号： 期第一批次悉数20名东说念主员为止性股票包摄上市领路。字据可转债联系划定， “晶 瑞转2”转股价钱由29.64元/股诊治为29.62元/股，诊治后的转股价钱自2023年4月 份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-057）。    字据公司2022年年度推动大会决议，公司实施2022年年度权益分配有谋略：以 截止2023年6月28日公司总股本585,821,957股剔除回购专户中的1,887,375股后的 股本583,934,582股为基数，向合座推动每10股派发现款红利0.50元（含税），以 本钱公积金向合座推动每10股转增7股，不送红股。字据《公司法》、《上市公司 股份回购功令》等划定，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及本钱公 积金转增股本的职权，因此公司通过回购证券专户执有的公司股份1,887,375股不 享有本次权益分配职权，本次权益分配实施后，字据股票市值不变原则，公司实 际以0.0498389元/股计较每股派送现款红利，以0.6977447元/股计较送股或转增股 本率。字据可转债联系划定，“晶瑞转2”的转股价钱由29.62元/股诊治为17.41元/ 股，诊治后的转股价钱自2023年7月10日起奏效。具体诊治情况详见公司于2023 年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转 股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-080）。 期第二批次悉数2名东说念主员为止性股票包摄上市领路。字据可转债联系划定，“晶瑞 转2”转股价钱由17.41元/股诊治为17.40元/股，诊治后的转股价钱自2023年9月27 日起奏效。具体诊治情况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份 有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-117）。 期悉数22名东说念主员为止性股票包摄上市领路。字据可转债联系划定，“晶瑞转2”转 股价钱由17.40元/股诊治为17.36元/股，诊治后的转股价钱自2023年11月29日起生 效。具体诊治情况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公 司对于“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-151）。    字据中国证监会《对于本旨晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象刊行股票 注册的批复》      （证监许可〔2023〕2695号），公司向特定对象刊行东说念主民币无为股（A 股）61,643,835股，并于2024年4月22日在深交所上市。字据可转债联系划定，                                           “晶 瑞转2”的转股价钱由17.36元/股诊治为16.77元/股，诊治后的转股价钱自2024年4 月22日起奏效。具体诊治情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料 股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：    字据公司2023年年度推动大会决议，公司实施2023年年度权益分配有谋略：以 截止2024年6月7日公司总股本1,059,537,737股剔除回购专户中的1,887,375股后 的股本1,057,650,362股为基数，向合座推动每10股派发现款红利0.28元（含税）， 不以本钱公积金转增股本，不送红股。字据《公司法》、                         《上市公司股份回购功令》 等划定，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配的职权，因此公司通过回 购证券专户执有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分配职权，本次权益分配 实施后，字据股票市值不变原则，公司骨子以0.0279501元/股计较每股派送现款 红利。字据可转债联系划定，             “晶瑞转2”的转股价钱由16.77元/股诊治为16.74元 /股，诊治后的转股价钱自2024年6月21日起奏效。具体诊治情况详见公司于2024 年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                               “晶瑞转2”转 股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-061）。   字据公司2024年年度推动大会决议，公司实施2024年年度权益分配有谋略：以 截止2025年5月22日公司总股本1,059,571,989股剔除回购证券专户中的1,887,375 股后的股本1,057,684,614股为基数，向合座推动每10股派发现款红利0.45元（含 税），不以本钱公积金转增股本，不送红股。字据《公司法》、《上市公司股份回 购功令》、     《深圳证券来回所上市公司自律监管调换第9号——回购股份》等划定， 上市公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配的职权，因此公司通过回购 专用证券账户执有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分配职权，本次权益分 派实施后，字据股票市值不变原则，公司骨子以0.0449198元/股计较每股派送现 金红利。字据可转债联系划定，              “晶瑞转2”的转股价钱由16.74元/股诊治为16.70 元/股，诊治后的转股价钱自2025年6月4日起奏效。具体诊治情况详见公司于2025 年5月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                               “晶瑞转2”转 股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-061）。   三、可救济公司债券转股价钱向下修正条件   字据《召募评释书》，公司本次刊行的可救济公司债券转股价钱向下修正条 款如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职意连结三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权冷漠转股 价钱向下修正有谋略并提交公司推动大会表决。   上述有谋略须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于前项划定的推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和 前一来回日公司股票来回均价之间的较高者。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来回日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （2）修正措施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 暴露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日暂停转股手艺（如 需）等信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），早先还原 转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。   四、对于不向下修正转股价钱的具体内容   自2025年7月10日至2025年7月30日，公司股票价钱出现连结十五个来回日收 盘价低于当期转股价钱16.70元/股的85%的情形，触发“晶瑞转2”转股价钱的向 下修正条件。   鉴于“晶瑞转2”距离6年的存续期届满尚远，抽象磋议公司的基本情况、市 场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司永远安闲发展与内在价值的信心，为 保养合座投资者的利益，明确投资者预期，公司于2025年7月30日召开第四届董 事会第七次会议，审议通过了《对于不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的议案》， 公司董事会决定本次不向下修正“晶瑞转2”的转股价钱，且自本次董事会审议 通事后的次一来回日起至将来3个月内（即2025年7月31日至2025年10月30日）， 如再次涉及“晶瑞转2”的转股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正有谋略。   自2025年10月31日早先再行起算，若再次触发“晶瑞转2”转股价钱的向下 修正条件，届时公司将按照联系划定践诺审议措施，决定是否哄骗“晶瑞转2” 转股价钱的向下修正职权。   敬请广漠投资者提防投资风险。   特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司              董事会