证券代码：300839       证券简称：博汇股份          公告编号：2025-110 债券代码：123156       债券简称：博汇转债               宁波博汇化工科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的信得过、准确和竣工，莫得诞妄记 载、误导性述说或要紧遗漏。 相称教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，                    “博汇转债”将在深圳证券来往所摘牌， 特提醒博汇转债执券东说念主提防在限期内转股。债券执有东说念主执有的“博汇转债”如存在 被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而 被赎回的情形。 当性管制要求的，不成将所执“博汇转债”退换为股票，特提请投资者暖和不成转 股的风险。   风险教唆：   凭据安排，箝制 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02 元/张的价钱被强制赎回，因现在“博汇转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差 异，相称提醒“博汇转债”执有东说念主提防在限期内转股，若是投资者不成在 2025 年 8 月 19 日当日及之前完成转股，可能靠近耗损，敬请投资者提防投资风险。   自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日本事，宁波博汇化工科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已满足贯串三十个往将来中至少有十五个往将来 的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波 博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“博汇转债”的议案》，连合刻下阛阓及公司本人情况，经过综以为议， 公司董事会高兴公司期骗“博汇转债”的提前赎回权益，并授权公司管制层防御后 续“博汇转债”赎回的一起联系事宜。现将“博汇转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督管制委员会证监许可〔2022〕1568 号文高兴注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 39,700.00 万元。刊行花式选拔向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余 额部分（含原鼓动澌灭优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”） 来往系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销花式承销， 本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所高兴，公司刊行的 39,700.00 万元可退换公司债券（以下简称“可转债”） 于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌来往，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。   （三）博汇转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可退换公司债券刊行已毕之日（2022 年 8 月 22 日） 起满六个月后的第一个往将来起至可退换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日 起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺 延本事付息款项不另计息））。   （四）博汇转债转股价钱和谐情况 退换公司债券刊行的关联限定，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股和谐为 10.69 元/股， 和谐后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司 于巨潮资讯网袒露的《对于“博汇转债”和谐转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-050）。 于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。凭据《召募讲明书》联系限定及公司 2025 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为 潮资讯网袒露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》                            （公告编号：2025-041）。   二、本次赎回情况玄虚   （一）有条件赎回条件   凭据《召募讲明书》的关联商定，“博汇转债”有条件赎回条件如下：   在本次可转债转股期内，若是公司股票贯串三十个往将来中至少有十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额 不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本次可转债 的赎回期与转股期换取，即刊行已毕之日满六个月后的第一个往将来起至本次可转 债到期日止。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐日前的往将来 按和谐前的转股价钱和收盘价钱打算，和谐日及之后的往将来按和谐后的转股价钱 和收盘价钱打算。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已满足贯串三十个交 易日中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130% （含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱过甚细目依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“博汇转债”赎回价 格为 100.02 元/张。打算历程如下：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 8 月 20 日）止的骨子日期天数 4 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   箝制赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“博 汇转债”执有东说念主。   （三）赎回智商实时刻安排 执有东说念主本次赎回的联系事项。 （2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成 后，“博汇转债”将在深交所摘牌。 月 27 日为赎回款到达“博汇转债”执有东说念主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”执有东说念主的资金账户。 上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷花式   商量东说念主：张雪莲   电话号码：0574-86369063   电子邮箱：bohui@bhpcc.com   商量地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号   四、公司骨子箝制东说念主、控股鼓动、执股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高 级管制东说念主员在赎回条件满足前的 6 个月内来往“博汇转债”的情况   经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件满足前的 6 个月内，公司骨子箝制 东说念主、控股鼓动、执股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高等管制东说念主员不存在来往 “博汇转债”的情况。   五、其他需讲明的事项 转股讲述。具体转股操作忽视债券执有东说念主在讲述前商榷开户证券公司。 小单元为 1 股；合并往将来内屡次讲述转股的，将合并打算转股数目。可转债执有 东说念主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公 司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往将来内以 现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 后次一往将来上市理解，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回博汇转债的核查成见》； 赎回可退换公司债券的法律成见书》。   特此公告。                       宁波博汇化工科技股份有限公司董事会