股票代码：600231                       转债代码：110070 股票简称：凌钢股份                         转债简称：凌钢转债 编  号：临 2025-013                   凌源钢铁股份有限公司 对于“凌钢转债”预测触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何格外纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其本体的委果性、准确性和无缺性承担法律牵累。   迫切本体辅导：   ●转股价钱：2.59 元/股   ●转股的起止日历：自 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日   ●凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 3 月 12 日至 元/股），存在触发《凌源钢铁股份有限公司公设立行可诊治公司债券召募讲明 书》  （以下简称“《召募讲明书》”）中法则的转股价钱向下修正条件的可能性。 若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，并实时本质信息裸露义务。   凭证《上海证券往复所上市公司自律监管调换第 12 号——可诊治公司债券》 的关联法则，现将公司可能触发可诊治公司债券转股价钱向下修正条件的关连情 况公告如下：   一、可转债刊行上市大概   经中国证券监督解决委员会《对于核准凌源钢铁股份有限公司公设立行可转 换公司债券的批复》（证监许可2020204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 13 日公设立行 440 万张可诊治公 司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 4.40 亿元，期限 6 年，票 面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年为 1.10%、第四年为 1.60%、 第五年为 2.00%、第六年为 2.20%。    经上海证券往复所“自律监管决定书2020121 号”文应许，公司本次刊行 的 4.40 亿元可诊治公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券往复所上市往复， 债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。    凭证关联法则和《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“凌钢转债”自    因公司实施 2019 年度权利分配决议，“凌钢转债”的转股价钱自 2020 年 6 月 5 日起由 2.80 元/股调整为 2.75 元/股。具体本体详见公司于 2020 年 6 月 1 日裸露的《凌源钢铁股份有限公司对于利润分配调整可转债转股价钱的辅导性公 告》（公告编号：临 2020-055）。    因公司实施 2020 年度权利分配决议，“凌钢转债”的转股价钱自 2021 年 7 月 15 日起由 2.75 元/股调整为 2.69 元/股。具体本体详见公司于 2021 年 7 月 9 日裸露的《凌源钢铁股份有限公司对于利润分配调整可转债转股价钱的辅导性公 告》（公告编号：临 2021-049）。    因公司实施 2021 年度权利分配决议，“凌钢转债”的转股价钱自 2022 年 4 月 27 日起由 2.69 元/股调整为 2.59 元/股。具体本体详见公司于 2022 年 4 月 性公告》（公告编号：临 2022-021）。    二、可诊治公司债券转股价钱向下修正条件    （一）修正权限和修正幅度    在本次刊行的可诊治公司债券存续时辰，当公司股票在职意衔接 30 个往复 日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。    上述决议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的鼓励应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一个往复日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富值和股票面值。    若在前述 30 个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则转股价钱调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价 立场整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正要津   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息裸露报刊 及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时辰。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），运行还原转股申 请并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，公司股票已有 10 个往复日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 2.20 元/股），存在触发《召募讲明书》中规 定的转股价钱向下修正条件的可能性。若异日衔接二十个往复日内有五个往复日 公司股票收盘价不时低于当期转股价钱的 85%，将触发“凌钢转债”的转股价钱 向下修正条件。   凭证《上海证券往复所上市公司自律监管调换第 12 号——可诊治公司债券》 等关连法则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往复日开市前裸露修正或者不修正 可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时本质后续审议 要津和信息裸露义务。   四、风险辅导   公司将凭证《召募讲明书》的商定和关连法律规定要求，于触发“凌钢转债” 的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时本质信息裸露义务。   五、其他事项   投资者如需了解“凌钢转债”的其他关连本体，可查阅公司于 2020 年 4 月 公设立行可诊治公司债券召募讲明书》。   敬请纷乱投资者慎重投资风险。   特此公告。                                      凌源钢铁股份有限公司                                                  董事会